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来源:金沙游戏新版网站 | 2024年04月27日 10:05
金沙游戏新版网站 | 2024/04/27

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修订草案还进一步完善反洗钱义务规定。一是规定金融机构反洗钱义务,主要包括建立健全反洗钱内控制度并有效实施;开展客户尽职调查,了解客户身份、交易背景和风险状况;保存客户身份资料和交易记录;有效执行大额交易报告制度和可疑交易报告制度。二是规定特定非金融机构反洗钱义务,要求其在从事本法规定的特定业务时,应当参照金融机构履行反洗钱义务。三是规定单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利,应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查等。

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据介绍,“人民日报校园行”活动于2009年启动,已分批组织新闻工作者走进了北京大学、清华大学等高校,旨在通过面对面互动分享,让更多青年学子了解党报、关注党报,对于把人民日报办得更好,扩大地域覆盖面、扩大人群覆盖面、扩大内容覆盖面起到积极作用。

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6.打击危害公共安全假冒伪劣犯罪典型案例。2023年8月,根据工作中发现线索,黑龙江省哈尔滨市公安机关破获一起生产、销售伪劣电线电缆案,抓获犯罪嫌疑人11名,捣毁生产伪劣电缆工厂2处、销售窝点3处,查获伪劣电线电缆制造设备10台、伪劣电缆100余万米。经鉴定,涉案电线电缆电阻、绝缘体厚度、钢铠厚度不合格,存在短路、接地故障和引起火灾等风险。案件成功侦破后,公安机关将伪劣电线电缆销售流向通报行政部门,配合及时消除一批公共安全隐患。
编辑:单于雁蓝责任编辑:陈福先